东江环保股份有限公司关于举行2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及一次H股类别会的告诉

发布日期:2022-06-22 04:08:50 来源:od体育app官网下载 

  关于举行2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的告诉

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日举行第七届董事会第二十二次会议,会议决定于2022年7月12日(星期二)15:00招集举行公司2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会。现将有关事项告诉如下:

  1、股东大会届次:2022年第三次暂时股东大会(以下简称“暂时股东大会”)、2022年第一次A股类别股东会(以下简称“A股类别股东会”)、2022年第一次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”)。

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年7月12日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年7月12日9:15 ~ 15:00期间的恣意时刻。

  5、会议地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

  6、会议举行方法:暂时股东大会和A股类别股东会选用现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司A股股东所持同一股份只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准;就同一方案进行网络投票时,仅能投票一次,即参与网络投票的A股股东在暂时股东大会上的投票,将视同在A股类别股东会上作出相同的投票。

  暂时股东大会:于股权挂号日挂号在册的本公司整体A股股东及H股股东。其间,有权到会本公司暂时股东大会的A股股东为到2022年7月6日(星期三)15:00时深圳证券买卖所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体A股股东。H股股东挂号及到会须知请参阅本公司于香港联合买卖所发布的有关公告。上述本公司整体股东均有权到会本公司暂时股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会本次会议并参与表决(授权托付书请见附件3),该股东代理人不必是本公司股东。

  A股类别股东会:截止2022年7月6日(星期三)15:00时深圳证券买卖所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体A股股东。股东能够以书面方法托付代理人到会本次会议并参与表决(授权托付书请见附件3),该股东代理人不必是公司股东。

  H股类别股东会:H股股东挂号及到会须知请参阅本公司于香港联合买卖所发布的有关公告。

  (3)公司延聘的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会约请的嘉宾。

  上述悉数方案现已公司第七届董事会第二十次会议审议经过,详细内容详见公司于2022年5月28日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网()上发表的相关公告。

  暂时股东大会审议的第2、3、4、6、7、10项、A股类别股东会的第1、2、3、5、6、8项方案触及相关买卖,相关股东将对上述方案逃避表决,且不得承受其他股东托付进行投票。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法律法规的要求,本次会议审议的悉数方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表(中小投资者是指除本公司董事、监事、高档管理人员及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。本次会议审议的悉数方案须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决经过。

  一切参与网络投票的A股股东对本公司暂时股东大会方案的表决(包含赞同、对立、放弃、因未投票或投票不契合规矩而被依照放弃处理)将一起视为其对公司A股类别股东会方案进行了相同的表决(即相对应的赞同、对立、放弃、按放弃处理)。

  (1)自然人股东需持自己身份证、股东账户卡、持股凭据和回执(详见附件2)处理挂号;托付代理人到会会议的,需持托付人身份证复印件、托付人股东账户卡、持股凭据、回执(详见附件2)、授权托付书(详见附件3)和代理人自己身份证处理挂号;

  (2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证和回执(详见附件2)处理挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证复印件、回执(详见附件2)、授权托付书(详见附件3)和代理人自己身份证处理挂号。

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联投票体系(地址为)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  2、本次股东大会会期半响,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362672”,投票简称为“东江投票”。

  4、在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  注:为便于股东在买卖体系中对股东大会一切方案一致投票,添加一个“总方案”,对应的托付价格为100.00元,股东对“总方案”进行投票视为对股东大会需审议的一切方案表达相赞同见(除累积投票方案外);股东只对总方案进行投票的,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

  1、互联网投票体系的时刻为2022年7月12日9:15 ~ 15:00期间的恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  到2022年7月6日,自己/本公司持有 股“东江环保”(002672)股票,拟参与东江环保股份有限公司于2022年7月12日(星期二)举行的2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会。

  到2022年7月6日,自己(本公司)持有 股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹托付 先生/女士(身份证号码: )全权代表自己/本公司,到会东江环保股份有限公司于2022年7月12日(星期二)举行的2022年第三次暂时股东大会,代表自己/本公司签署此次会议相关文件,并依照下列指示行使表决权:

  1、关于非累积投票提案,托付人可在“赞同”、“对立”或“放弃”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

  2、如托付人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可依照自己的志愿表决;

  到2022年7月6日,自己(本公司)持有 股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹托付 先生/女士(身份证号码: )全权代表自己/本公司,到会东江环保股份有限公司于2022年7月12日(星期二)举行的2022年第一次A股类别股东会,代表自己/本公司签署此次会议相关文件,并依照下列指示行使表决权:

  1、关于非累积投票提案,托付人可在“赞同”、“对立”或“放弃”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

  2、如托付人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可依照自己的志愿表决;

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2022年6月20日以通讯方法在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼举行。会议告诉于2022年6月17日以电子邮件方法送达,会议应到董事9名、实到董事9名,会议举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议由董事长谭侃先生招集并掌管,本公司部分监事及高档管理人员列席会议。

  《关于提请举行2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的方案》

  赞同公司于2022年7月12日15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方法举行2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会。

  上述内容详见本公司于巨潮资讯网()发表的《关于举行2022年第三次暂时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的告诉》。

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